Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ 00223941

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  20 квітня 2012 року о 12.00 год. за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 1, адмінбудівля, актовий зал.

Порядок денний:

1.   Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.

2.   Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Напрямки діяльності на 2012 рік.

3.   Звіт Наглядової ради Товариства за звітний період.

4.   Звіт ревізійної комісії Товариства за звітний період.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії

Товариства.

6.   Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на  31.12.2011р.

7.   Про порядок використання коштів, що залишаються у розпорядженні акціонерного Товариства.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

8.    Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Вибори голови та членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради.

9.    Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. Вибори голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

11.  Про визначення характеру значних правочинів, розміру, їх граничної вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

12.  Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 06-11 від 10.05.2011р.,) щодо отримання кредиту ПАТ «Дашуківські бентоніти» у ПАТ «ВТБ БАНК».

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься  20.04.2012р., з 10.30 до 11.30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2012 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі у загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 1, адмінбудівля Товариства, кабінет юрисконсульта, у робочі дні з 10.00 до 12.00 год.  Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Багателя Андрій Олексійович.

Телефон для довідок: (04749) 6-23-30.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дашуківські бентоніти» (тис.грн.)